Procurorii DIICOT – Structura Centrală, sprijiniți de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Bacău și de jandarmii Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău, au efectuat astăzi, 12 noiembrie, 46 de percheziții domiciliare în București și în cinci județe, printre care și județul Bacău.
Operațiunea vizează destructurarea unei grupări infracționale organizate, acuzate de evaziune fiscală cu produse petroliere, fraude bancare, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.
Potrivit anchetatorilor, rețeaua a fost constituită în anul 2023 de patru suspecți și coordonată de un lider care controla mai multe firme prin intermediul unor administratori de fațadă. Activitatea infracțională s-a desfășurat pe mai multe paliere, cu sprijinul unor angajați din sistemul bancar, al unor inspectori vamali, dar și al unor funcționari cu funcții de conducere din administrațiile județene ale finanțelor publice.
Mecanismul fraudelor cu produse petroliere
În perioada decembrie 2023 – august 2025, gruparea a interpus artificial o firmă aflată în insolvență între furnizorul de motorină și beneficiarii finali. Prin această firmă-paravan au fost emise peste 340 de facturi fictive, în valoare de peste 208 milioane de lei, pentru deducerea ilegală a TVA, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 33,3 milioane de lei. Operațiunea ar fi fost sprijinită de un șef dintr-o administrație județeană a finanțelor publice, care oferea îndrumări privind compensarea obligațiilor fiscale.
Tot în sectorul comercializării carburanților, suspecții, ajutați de reprezentanții unui antrepozit fiscal, au subdeclarat cantitățile de benzină și motorină vândute și au folosit 26 de ordine de plată false pentru a simula achitarea accizelor, prejudiciul suplimentar depășind 7,9 milioane de lei.
Credite ilegale prin IMM INVEST și complicități în vamă
Ancheta mai arată că, prin intermediul a șapte societăți și cu sprijinul unor analiști și membri ai comitetului de credit dintr-o bancă, suspecții au depus documente false pentru a obține 12 finanțări garantate de stat prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, în valoare de peste 41 de milioane de lei. Banii au fost folosiți în circuitul firmelor afiliate și pentru cheltuieli personale. Ulterior, au mai obținut trei credite comerciale fără garanție de stat prin achiziții simulate, păgubind banca cu 2,45 milioane de lei.
De asemenea, dosarul vizează trucarea unei licitații pentru cesiunea unor creanțe bugetare de 5,27 milioane de lei, cu ajutorul președintelui comisiei de selecție (angajat cu funcție de conducere într-o administrație financiară județeană), precum și fapte de abuz în serviciu comise de inspectori vamali.
Aceștia ar fi permis amânarea nelegală a plății accizelor și TVA-ului pentru produse petroliere importate (în valoare de 238,6 milioane de lei), generând statului un prejudiciu de peste 25 de milioane de lei din dobânzi și penalități.
Pe lângă locațiile din județul Bacău, descinderile au avut loc în municipiul București și în județele Constanța, Prahova, Galați și Ilfov. Persoanele vizate urmează să fie conduse la audieri la sediul central al DIICOT.
„Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”, precizează comunicatul DIICOT.
